증권/금융 자금세탁방지법, 4억VND 이상 거래 중앙은행 신고대상

2023년 12월 1일부터 4억 VND 이상의 거래는 중앙은행에 신고해야 한다.

보고 대상은 2022년 자금세탁 방지 및 방지법 제4조 1항 및 2항에 명시된 관련 비금융 산업에서 사업을 수행하는 금융 기관 및 개인이며 4억 VND 이상의 거래는 중앙은행에 신고해야 한다.

2023년 4월 27일, 총리는 대규모 거래가 중앙은행에 보고되어야 한다고 규정하는 결정 11/2023/QD-TTg를 발표했다. 따라서 2023년 12월 1일부터 4억 VND 이상의 거래는 중앙은행에 신고해야 한다.

보고 대상은 2022년 자금세탁 방지 및 퇴치에 관한 법률 제4조 1항 및 2항에 명시된 관련 비금융 산업에서 사업을 수행하는 금융 기관 및 개인이다.

출처 : https://vtv.vn/kinh-te/tu-hom-nay-1-12-giao-dich-tu-400-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc-20231201063550854.htm